A corretora de criptomoedas Binance foi utilizada para movimentar bilhões de dólares vinculados ao regime iraniano e à Guarda Revolucionária Islâmica, segundo reportagem publicada nesta quinta-feira, 21, pelo jornal *The Wall Street Journal*.
A apuração foi baseada em relatórios internos de compliance da empresa, dados de blockchain, documentos sigilosos e informações fornecidas por autoridades estrangeiras responsáveis pelo monitoramento do financiamento ao terrorismo.
No centro da operação estaria o empresário iraniano Babak Zanjani, apontado como figura-chave na estrutura utilizada para contornar sanções internacionais impostas ao Irã e direcionar recursos ao regime.
A revelação acende um alerta sobre o uso de plataformas de criptomoedas como instrumento de evasão de sanções por Estados sob restrições do sistema financeiro global. A Binance, maior corretora de criptoativos do mundo em volume negociado, já enfrentou investigações anteriores por supostas falhas nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro.